Compliance AML - Financial

Tìm kiếm
24/12/2021 20:01
Việc làm liên quan

  • Expert, Financial Crime Compliance Surveillance and Investigation

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

    Thỏa thuậnHà Nội26/04/2024
    Job Purpose 1) Ensure financial crime compliance surveillance and investigation to comply with internal regulations, legal regulations, and international practices and in line with TCB's risk appetite. 2) Develop monitoring programs and measures to identify, and warn early to prevent and reduce...

  • Expert, Financial Crime Compliance Governance and Policy (40001521)

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

    Thỏa thuậnHà Nội26/04/2024
    Job Purpose 1) Establish and maintain an effective and coherent Financial Crime Compliance Governance system to prevent risks to banks 2) Ensure the development and enforcement of Financial Crime policies, regulations and procedures in accordance with legal regulations, international standards and...

  • Financial Manager

    CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM

    Thương lượngHà NộiBắc GiangBắc Ninh11/04/2024
    PRIMARY OBJECTIVE: Responsible for US GAAP and local financial reporting and financial analysis, internal controls, business process improvement, providing advisory and support service to local and corporate management teams, compliance, risk management; Proactively contract with external...

  • Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền (AML) - Từ 20 Triệu

    Woori Bank Vietnam

    Thoả thuậnHà Nội23/04/2024
    - Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks - Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions - Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV...

  • Compliance Operations Team Leader

    CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)

    Cạnh tranhHà Nội16/04/2024
    Mô tả Công việc - Điều hành và quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của bộ phận thanh tra và chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm tra nội bộ, giám sát tuân thủ tại công ty. - Xây dựng quy trình, hệ thống biểu mẫu, tiêu chuẩn, quy định vận hành, tác phong và văn hóa công ty - Xây dựng kế hoạch...

  • Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan - 03 Năm Kinh Nghiệm

    Công Ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Rồng Biển - Rồng Biển Logistics

    Thỏa thuậnHồ Chí Minh02/05/2024
    Theo dõi đơn hàng. Phân công các công việc của các đơn hàng cần xử lý trong ngày, và các đơn hàng đang chờ xử lý cho bộ phận hiện trường. Chuẩn bị, kiểm tra, soạn các chứng từ cần thiết cho việc khai báo hải quan hàng nhập và hàng xuất. Khai điện tử tờ khai hải quan. Khai điện tử xin cấp C/O, kiểm...

  • Chuyên viên Phát triển Kinh doanh/ Business Development Lương cứng 8-12tr + Thưởng, upto 25tr/tháng

    CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA

    Lương cứng 8-12tr + ThưởngHà Nội03/05/2024
    Tham gia thiết lập quan hệ, bán hàng với các khách hàng. Thiết lập các cuộc gọi, cuộc hẹn để tư vấn, giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ (data có sẵn hoặc tìm kiếm thêm). Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách. Hoàn thành các...

  • Performance Marketing Executive - Digital Marketing

    CÔNG TY CỔ PHẦN JOBOKO TOÀN CẦU

    15.000.000 - 22.000.000Hà Nội04/04/2024
    Setup và tối ưu quảng cáo trên Google ads, Facebook ads (hoặc thêm nền tảng bất kì) để tạo ra khách hàng. Tối ưu quảng cáo đạt mục tiêu số lượng Leads, CPL, Conversion rate, ROI. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc: Số lượng Qualified Leads, Conversion rates, Cost per leads. Tìm hiểu thêm các...

  • Nhân viên chăm sóc khách hàng

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel

    12tr - 15trHà Nội03/05/2024
    Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của công ty. Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của...

  • Nhân Viên Tư Vấn/Cskh/Kinh Doanh/Sale Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ

    Công ty TNHH Thế giới căn hộ An Home

    Từ 5 - 25 triệu vnđHồ Chí Minh03/05/2024
    Tiếp cận và cập nhật thông tin căn hộ cho thuê. Đăng thông tin sản phẩm vào các trang cho thuê phòng trọ, căn hộ dịch vụ vào hội nhóm Facebook. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (50% khách từ data công ty + 50% khách tự tìm) Tư vấn đưa ra giải pháp đúng với nhu cầu khách hàng Chốt lịch hẹn với khách...
    • Nơi làm việc:
    Hà Nội
    Lương:
    Thỏa thuận
    Ngày đăng:
    24/12/2021
    Hạn nộp:
    24/01/2022
    Hình thức:
    Toàn thời gian
    Location:
    Hanoi
    All
    Work Type:
    Permanent
    Salary:
    to
    Monday to Friday
    Hai Ba Trung - Ha Noi
    upto 70M
    Compliance AML - AVP
    JOB DESCRIPTION
    - Investigate and approve transaction alerts
    - Approve KYC document as back up
    - Provide advice and socialize branch's request to business for Sanction/ Financial Crimes (FC) related issues
    - Revise/update FC Policy and Procedure
    - Participate in FC projects
    - Perform Compliance Test for FC categories
    - Prepare/Review documents for AML audit, OFAC, SBV inspection
    - Execute other tasks as instructed by Head of Compliance & Management.
    REQUIREMENTS
    - University degree in finance, banking or economics;
    - Desirable of having 5 years experience of Sanctions, AML/KYC
    - Vast experience in banking industry, especially Operation is an advantage;
    - Excellent command of English;
    - Ability to work independently and be able to lead a team
    - Good skills in time management and communication;
    - Detail orientated and analytical
    Kindly take a look and contact me for any further consultation or referrals.
    Ms.Nguyet: 0813 641 555 / [email protected]
    Reference Number:
    537665
    Contact Details:
    [email protected] / Ms. Nguyet: 0813 641 555
    Profession:
    Financial > Banking & securities
    Company:
    Banking