chuyên viên/chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp - phòng phòng chống rửa tiền - khối pháp chế tuân thủ và xử lý nợ

Tìm kiếm

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
30/06/2023 00:00
Việc làm liên quan

  • Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Xử Lý Nợ Pháp Lý - Hà Nội

    NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

    10 - 18 triệuHà Nội24/04/2024
    Chịu trách nhiệm (i) Hỗ trợ/trực tiếp triển khai việc xử lý các khoản nợ ngoại bảng thuộc danh mục quản lý; (II) Hỗ trợ xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến xử lý nợ. Hỗ trợ/trực tiếp triển khai và giám sát công tác xử lý nợ các khoản nợ ngoại bảng của danh mục khách hàng NHBL...

  • Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền - Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

    Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank

    Cạnh tranhHà Nội25/04/2024
    Mô tả Công việc Đầu mối xây dựng, cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định/chính sách của TPBank về phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo đúng quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế để trình Cấp có thẩm quyền ban hành. Cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật và chủ trương chính sách của NHNN,...

  • Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

    Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)

    Cạnh tranhHà Nội19/04/2024
    Mô tả Công việc 1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA: Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông...

  • Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

    thỏa thuậnHà Nội19/04/2024
    1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA: Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế. 2....

  • Nhân Viên Phòng Pháp Lý

    Silkroad VINA JSC

    Từ 13 đến 15 triệuHà Nội08/03/2024
    Liên hệ giao dịch với khách hàng về công nợ, quản lý công nợ các khách hàng, Đề xuất các phương án xử lý thu hồi nợ xấu, làm báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan công nợ gửi Ban giám đốc, Thực hiện các phương án xử lý nợ được duyệt theo quy định đối với các hồ sơ thụ lý: Trực tiếp đôn đốc, theo dõi...

  • Nhân Viên Pháp Chế (Bắc Ninh, Hà Nội)

    Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vĩnh Hà (YONG XIA)

    8 - 15 triệu vnđBắc Ninh24/04/2024
    Tìm hiểu các kiến thức, soạn thảo và trực tiếp thực hiện các hồ sơ liên quan đến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật PCCC, Luật lao động, Luật quản lý xuất nhập cảnh cho khách hàng và công ty. Liên hệ, đối thoại trực tiếp với các cơ quan nhà nước để giải quyết hồ sơ của khách hàng. Đảm nhiệm các...

  • Nhân viên pháp chế

    Công ty Cổ phần Halinco

    Thỏa thuậnHà Nội23/04/2024
    - Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty; - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết; - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty; - Cố vấn, tư vấn ...

  • ASSISTANT TO CHAIRMAN

    CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ PHONG ENERGY GROUP

    Thoả thuậnHồ Chí Minh22/04/2024
    +Stakeholder Communication: Identify and approach potential partners and investment funds domestically and internationally, capable of collaborating on and investing in solar energy projects. Develop and maintain professional relationships with partners and investors through meetings, conferences,...

  • Nhân Viên Phòng Thầu 15M - 20M/ Tháng

    Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

    10M - 20M VNĐHà Nội19/04/2024
    Tìm kiếm thông tin dự án ( Báo đấu thầu, website khách hàng,...) Lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu. Hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu Cập nhật, theo dõi kết quả dự thầu ( Tiến hành làm rõ Hồ sơ dự thầu (nếu có) )

  • Chuyên viên Pháp chế

    Công ty Cổ Phần Cen Academy

    18 - 30 triệu vnđHà Nội05/04/2024
    Soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán các hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán cổ phần với đối tác/nhà đầu tư; phối hợp triển khai các dự án hợp tác/đầu tư với nhà đầu tư; Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển và kinh doanh bất động sản, bao gồm: tư vấn, rà...
    • Nơi làm việc:
    Hà Nội
    Lương:
    Thỏa thuận
    Ngày đăng:
    30/06/2023
    Hạn nộp:
    30/09/2023
    Hình thức:
    Toàn thời gian
    NHIỆM VỤ CHÍNH:
    • Thực hiện cung cấp thông h hàng, thông đến hoạt động PCRT thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án...
    • Đầu mối hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp thông đến hoạt động PCRT, các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các TCTD trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB
    • Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ;
    • Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,...;
    • Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố;
    • Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB;
    • Khắc phục, chỉnh sửa báo cáo PCRT theo log file Ngân hàng nhà nước;
    • Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
    • Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và đào tạo;
    • Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
    • Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
    • Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
    YÊU CẦU:
    • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
    • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
    • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
    • Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
    • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
    • Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống;
    • Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
    • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.
    EMAIL NHẬN HỒ SƠ: [email protected].
    TIÊU ĐỀ EMAIL: AML - Chuyên viên - Họ và tên.
    Thông tin khác
    Mã công việc:
    125
    Độ tuổi:
    25-40
    Số năm kinh nghiệm:
    02
    Thời gian làm việc:
    Toàn thời gian
    Địa điểm:
    Hà Nội
    Ngày hết hạn:
    30/09/2023
    Giới tính:
    Nam/Nữ
    Trình độ ứng viên:
    Cử nhân
    Email nhận Hồ sơ
    [email protected]
    Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
    Địa chỉ: 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
    Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
    Từ khóa liên quan
    Ngành nghề liên quan