Mô tả Công việc
I/ NHIỆM VỤ CHÍNH
Nghiên cứu, theo dõi, giám sát hoạt động của các bộ phận, các hành vi đáng ngờ của Khách hàng; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên ngoài Công ty và báo cáo cho
Ban Giám Đốc.
Tiếp nhận tất cả các thông tin từ tất cả các bộ phận về việc nghi ngờ có gian lận, sau đó phân tích, đánh giá trực tiếp để xử lý
Kiểm tra kết quả điều tra các vụ việc có dấu hiệu gian lận để đảm bảo các vụ việc điều tra tuân thủ Quy trình phòng chống gian lận và các Quy trình / Quy định của Công ty. Báo cáo các vụ việc phòng chống gian lận ra Ban giám đốc (khi có yêu cầu).
Rà soát Quy trình làm việc của Bộ phận phòng chống gian lận / các Quy trình khác có liên quan để đề xuất các phương pháp, biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống gian lận.
Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để xây dựng các chỉ số cảnh báo / phát hiện gian lận, từ đó đề xuất các biện pháp điều tra phù hợp để ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo xảy ra.
Hỗ trợ cấp trên trong việc điều phối các hoạt động điều tra, an ninh, hành chính và nhân sự.
Điều tra các hồ sơ hoặc vụ việc nghi ngờ có yếu tố gian lận và/hoặc lừa đảo; thu thập chứng cứ thông qua các nghiệp vụ chuyên môn; đề xuất hướng giải quyết cho cấp trên
II/ NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có)
Lập kế hoạch phòng ngừa gian lận và lừa đảo trong nội bộ Công ty và đối phó với bên ngoài.
Kịp thời đề xuất ý kiến liên quan đến hoạt động phòng, chống gian lận cho Ban Giám Đốc.
Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn bên ngoài, các ngân hàng, công ty tài chính, đại lý và đối tác nhằm ngăn chặn kịp thời các đường dây gian lận/lừa đảo liên quan đến dịch vụ tài chính của Công ty.
Tổ chức các buổi làm việc với các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên Công ty, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ vay của khách hàng.
Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để công tác phòng chống gian lận được thuận lợi.
Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu.
